Как в Беларуси будут контролировать крупные сделки

© PixabayКейс с деньгами
Кейс с деньгами - Sputnik Беларусь
Эксперты обсуждают практику применения нового законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризм и распространению ОМП.

Виталий Чуясов, Sputnik

Обновленный закон о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения в Беларуси действует с начала года. Механизм противодействия пока сводится к информированию органов государственной финансовой разведки о подозрительных финансовых операциях граждан и предприятий со стороны организаций и компаний, обслуживающих денежные потоки.

Песочные часы - Sputnik Беларусь
Беларусь нашла новую точку экономического роста
Практику выявления потенциально опасных финансовых операций с учетом требований нового закона обсуждали в Минске на этой неделе на специальном семинаре, организованном Белорусской нотариальной палатой.

Подозрительные лица

Нотариусы, с точки зрения буквы закона, также входят в число лиц, осуществляющих финансовые операции. В 2014 году они направили в Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля около пяти тысяч специальных сообщений о сделках, требующих нотариального заверения и подлежащих особому контролю.

Часть этих сообщений автоматически была сформирована из-за требований законодательства сообщать государству о некоторых сделках с участием граждан на сумму свыше двух тысяч базовых величин и от 20 тысяч базовых величин по организациям и индивидуальным предпринимателям.

Нотариусы руководствовались и другими критериями отнесения сделок к подозрительным.

В русле глобальных задач

Для нотариусов основное изменение связано со способом предоставления спецфорумуляра по сделкам, требующим особого контроля, пояснила Sputnik председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.  "Теперь это можно сделать только в электронном виде. Плюс мы в своей работе должны учитывать некоторые законодательные новеллы: расширился список признаков подозрительности, стало больше условий контроля", — сказала она.

Собеседница Sputnik подчеркнула, что противодействием легализации доходов, полученные преступным путем, занимается не только Беларусь. Это глобальная задача. И национальное законодательство развивается в русле требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), независимого международного органа, созданного по инициативе стран "Большой семерки".

ФАТФ разработал 40 рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и девять специальных рекомендаций по профилактике финансирования терроризма.

Проблемный список

Беларусь стремится соответствовать требованиям мирового сообщества и периодически совершенствует свое законодательство в этой сфере. Причем по некоторым позициям национальное право опережает мировую практику. Так, в Беларуси предполагается сформировать перечень должностных лиц, членов их семей, а также  контролируемых ими организаций, чьи сделки будут подлежать особому финансовому контролю.

В то же время, по данным Sputnik, государственные органы столкнулись с проблемой формирования списка иностранных публичных лиц, чьи сделки и операции на территории Беларуси должны становиться достоянием финансовой разведки. В отличие от перечня лиц, подозревающихся в содействии терроризму, который формируют соответствующие спецслужбы в разных странах и затем обмениваются между собой информацией, определение высокопоставленных иностранцев, имеющих финансовые интересы в Беларуси или пользующихся финансовой инфраструктурой республики для легализации преступных доходов, оказалось проблематичным.

Нотариусы, как и другие категории участников финопераций, сейчас ожидают соответствующих инструкций в виде специального правительственного постановления.

В то же время реализация этой новой нормы важна с точки зрения выполнения Беларусью взятых на себя международных обязательств по обмену информацией в рамках глобальной борьбы в отмыванием денег и финансированием терроризма.

Контроль еще жестче

Также в Беларуси с 2015 года ужесточаются подходы по контролю за крупными финансовыми сделками. Например, нотариус должен будет отказать клиенту в проведении сделки в случае невозможности его полной идентификации. Ранее это было его правом, а не обязанностью.

Здание Исполкома СНГ в Минске - Sputnik Беларусь
Новая структура в СНГ будет учить борьбе с финансированием терроризма
Идентификация участников сделок также подразумевает установление конечных владельцев акций и долей в предприятиях, влиятельных участников и распорядителей хозяйственных обществ.

Нотариусы, как и другие субъекты, обеспечивающие крупные финансовые потоки — банки, органы по регистрации имущества, риелторские агентства, казино и т.д., — должны будут ввести в свои внутренние регламенты работы т.н. рискориентированный подход. Внутренними циркулярами они разработают системы оценки своих клиентов и их операций как более или менее рискованные и, соответственно, будут информировать об этом органы финансовой разведки.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский