Как рассказал руководитель КГК в эфире телеканала "Беларусь 1", Бабарико был задержан, так как являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей и скрыть следы ранее совершенных преступлений.
"Ведется работа по ряду направлений. Первое — это махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты", — заявил Тертель.
Также были установлены "отмывочные" схемы, по которым со счетов Белгазпромбанка выводились крупные суммы валюты. Как отметил Тертель, одной из таких структур был латвийский банк ABLV.
"Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов США", — рассказал глава КГК.
Кроме того, были установлены факты взяток должностным лицам банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам "с плохой кредитной историей".
Напомним, Виктор Бабарико и его сын Эдуард утром в четверг были доставлены в Департамент финансовых расследований. Они дают показания по "делу Белгазпромбанка". В доме претендента на президентский пост прошел обыск. Комментарий руководителя комитета госконтроля Ивана Тертеля слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
- Что известно о банке ABLV, который фигурирует в деле Бабарико
- МВД прокомментировало сообщение о вскрытии вен Северинцем
- Газпромбанк считает несущественной ситуацию с "дочкой" в Беларуси
- Бондарь: изъятые у Белгазпромбанка картины хранятся с соблюдением режима
