МИНСК, 12 июн – Sputnik. Комитет госконтроля имеет убедительные доказательства причастности бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, заявил в пятницу руководитель комитета Иван Тертель.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия в банке, которым руководил Бабарико до того, как решил участвовать в выборах президента. ДФР возбудил два дела – по статьям 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Прокомментировал ситуацию и президент страны Александр Лукашенко: он рассказал, что за банком следили с 2016 года.
По словам Тертеля, на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денег за рубеж.
"Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его (Бабарико – Sputnik) причастности к данной противоправной деятельности", – цитирует главу КГК БелТА.
Тертель также отметил, что по делам задержаны топ-менеджеры банка, руководители разных отделений уровня, а также бизнесмены – бывшие сотрудники Белгазпромбанка.
Руководитель комитета отметил, что большинство из них сотрудничают со следствием. У них уже изъято свыше четырех миллионов долларов, ценные бумаги.