МИНСК, 6 июл — Sputnik. Департамент финансовых расследований КГК Беларуси пресек деятельность профессиональных лжепредпринимателей, которые применили новую для страны схему возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, сообщил Sputnik в пятницу заместитель начальника управления ДФР КГК Владимир Шпачук.
Оперативники ДФР установили, что преступная группа начала свою деятельность в марте 2016 года.
"Причиненный государству ущерб в виде незаконно возмещенного из государственного бюджета страны налога на добавленную стоимость составил более 1,15 миллиона долларов США", — сообщил Шпачук.
По его словам, руководили преступной группировкой состоящие в гражданском браке мужчина и женщина, которые, как и другие члены группы, неоднократно попадали в поле зрения органов финансовых расследований и иных правоохранительных органов. Они уже привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, налоговое мошенничество, получение и дачу взятки, но не встали на путь исправления, уточнил представитель ДФР.
Новая схема и усиленная конспирация
Криминальная парочка продолжила свою преступную деятельность, но при этом изменила схему совершения незаконных финансовых операций, круг клиентов и состав группы, а также существенно усилила меры конспирации, применяя современные средства связи, отметил Шпачук.
По его словам, они стали использовать IP-телефонию, секретные чаты программ-мессенджеров, и пароли, условные места встреч, шифрующие устройства передачи данных, контрнаблюдение. "Их деятельность носила ярко выраженный организованный характер", — подчеркнул замначальника управления.
"Незаконный возврат налога на добавленную стоимость происходил с использованием одной из новых схем, когда происходит реорганизация и слияние различных субъектов хозяйствования, имевших на балансе документально оформленный от лжепредпринимательских структур вычет по налогу на добавленную стоимость, но никем ранее не уплаченный, а фактически попросту обналиченный", — пояснил собеседник Sputnik.
Транснациональные связи
Кроме того, установлены транснациональные связи участников преступных групп при создании лжепредпринимательских структур. Так, в качестве номинальных руководителей субъектов хозяйствования привлечено более 27 граждан, в основном граждане России и Украины. По оперативным данным, для совершения противоправной деятельности члены преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 55 субъектов хозяйствования, в том числе 50 белорусских, четырех российских и одного казахского, сказали в ДФР.
Уголовные дела и задержания
По данным фактам управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минску в отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено дело по ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Беларуси.
В ходе проведения неотложных следственных действий обнаружено и изъято более 30 клише печатей лжепредпринимательских структур, ключи системы "Клиент-банк", компьютерная техника, бухгалтерские документы и профессиональные технические устройства поиска звукозаписывающих устройств, так называемых "жучков".
В отношении пяти активных участников преступной группы с санкции заместителя прокурора Минска применена мера пресечения в виде заключения под стражей.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных лжепредпринимателям фирм, на суммы более 230 тысяч белорусских рублей и 5,7 тысячи российских рублей, сказал Шпачук.
