Расследовано дело о финансовой пирамиде: более 900 потерпевших

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБПапка для материалов уголовного дела
Папка для материалов уголовного дела - Sputnik Беларусь
Подписаться
Следствие установило, что 22-летний обвиняемый разработал план по завладению деньгами граждан.

МИНСК,13 фев — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря, который обвиняется в создании финансовой пирамиды в интернете, сообщили в СК.

Установлено, что 22-летний обвиняемый в 2015-2016 годах под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика в проекте New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.

Чемодан с долларами, архивное фото - Sputnik Беларусь
Создатель финансовой пирамиды собрал у белорусов около $160 тыс.

Для этого он разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан.

"Фактически, им была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, на самом деле не предполагала никакой хоздеятельности, а проценты вкладчикам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников пирамиды", — сообщили Sputnik во вторник в СК.

Чтобы создать видимость работы, обвиняемый привлекал все больше вкладчиков: создал сайты, на которых рекламировал получение дохода от инвестирования и размещал информацию о выплатах процентов, сообщили следователи.

Следствием также установлено, что обвиняемый платил бонусы за привлечение новых вкладчиков, обещал за 100 привлеченных людей мобильный телефон престижной марки, за 500 — ноутбук, а за тысячу новых клиентов — 10 тысяч долларов.

По данным следствия, обвиняемый проводил семинары в Минске, Могилеве и Гродно, где убеждал участников в перспективности проекта, обещая прибыль до 300% в месяц.

Деньги доверчивых участников семинаров перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на имя обвиняемого и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему, сказали в СК.

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч рублей, сказали в СК. Расследование дела завершено, обвиняемый находится под стражей.

Лента новостей
0