МИНСК, 13 апр — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси подтвердил задержание известного бизнесмена — председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова, сообщили Sputnik в пресс-службе КГК.
Информация о задержании Арбузова появилась в четверг днем, первоначально ее не подтверждали ни в КГБ, ни в Комитете госконтроля. По данным источников, Арбузову вменялось в вину уклонение от уплаты налогов.
"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля в рамках противодействия преступлениям в экономической сфере, носящим системный характер, выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, связанных с неуплатой налогов в особо крупном размере", — сообщили в пресс-службе КГК.
В чем обвиняется Арбузов?
Как сообщили в пресс-службе, бизнесмен подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость.
Так, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России на Украине продукцию за наличный расчет, предприятия оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС.
Кроме того, приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, таких как ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Пеленг", а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.
Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата "в конвертах" в суммах от двух тысяч рублей.
Размер финансовых претензий и 19 уголовных дел
В КГК проинформировали, что установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов составила более 100 миллионов рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 миллионов рублей.
По данным фактам Департаментом возбуждено восемь уголовных дел по частям 1-4 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси (далее — УК). Еще 11 уголовных дел возбуждено по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).
Подозреваемыми по уголовным делам признано 18 человек, 12 из которых задержаны.
Финансовые операции заморожены
В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более 115 тысяч долларов.
"Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемых для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более 3,5 миллионов рублей", — рассказали в КГК.
С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, а также возвращенного НДС на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости (коттеджи, квартиры) и автомобили наложен арест.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.
