Махинаторы из Могилева: дело из 124 томов и почти $2 млн ущерба

CC BY 2.0 / 401(K) 2012 / AccountingКалькулятор и доллары, архивное фото
Калькулятор и доллары, архивное фото - Sputnik Беларусь
Подписаться
Группа действовала в областном центре два с половиной года, за это время "предприниматели" успели взять в банках 500 тысяч долларов США.

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Преступная группа предпринимателей из Могилева нанесла стране ущерб в размере 3,6 миллиона рублей, материалы уголовного дела в отношении махинаторов – всего 124 тома – переданы в прокуратуру для направления в суд, сообщил Комитет государственного контроля Беларуси в пятницу.

Воспитанники детского дома, архивное фото - Sputnik Беларусь
Ничего святого: главбух украла у Мозырского детдома $10 тыс.

Преступная группа была организована 30-летним могилевчанином и действовала два с половиной года, в махинации были вовлечены коммерческие предприятия областного центра – ООО "Завод технических конструкций "ТКБел", ЧТПУП "Люкс кровля", ЗАО "Белпромпласт", ООО "ТКМТорг", ООО "Смарткомпани", ООО "Р.Т.С.-Финанс", все они использовались для обналичивания денежных средств. 

"Возглавляемые злоумышленниками организации получали кредиты в банках, для чего создавалась видимость финансового благополучия заемщиков. После получения кредитов деньги обналичивались через членов группы, которые были зарегистрированы в качестве ИП", – сказали в КГК.

В комитете также уточнили, что непогашенная задолженность по этим кредитам превысила 500 тысяч долларов.

Кроме того, "предприниматели" белорусским переработчикам под видом сухого обезжиренного молока поставляли из России дешевую сыворотку, а для легализации товара ярлыки на мешках менялись.

В ходе предварительного следствия было доказано 27 эпизодов преступной деятельности, сейчас четверо обвиняемых находятся под стражей. Общий ущерб, причиненный государству, оценивается в 3,6 миллиона рублей.

По данным КГК, уголовное дело состоит из 124 томов, сейчас оно направлено прокурору для передачи в суд.

Лента новостей
0