КГБ: Чиж выводил деньги через фиктивную фирму в РФ

© PixabayКейс с деньгами
Кейс с деньгами - Sputnik Беларусь
Подписаться на
НовостиTelegram
По информации главы комитета госбезопасности, в данной структуре работал только один человек – водитель бизнесмена.

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Известный белорусский бизнесмен, глава крупной компании "Трайпл" выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации, заявил во вторник в Минске председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик.

Члены оргкомитета Чемпионата Европы по самбо, справа - Владимир Япринцев - Sputnik Беларусь
КГБ: на Япринцева заявили Чиж и два партнера из РФ

В пятницу, 11 марта, стало известно о задержании Чижа, а также об обысках в компании "Трайпл". По информации правоохранительных органов, руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов.

"По его указанию была создана фирма, осуществление финансово-хозяйственной деятельности которой не предполагалось изначально. Учредителем стал гражданин России — помощник и водитель Чижа", — сказал Вакульчик.

Глава КГБ также уточнил, что в 2012 году компания Чижа передала фирме права на товарный знак, а затем "Трайпл" ежемесячно переводил на ее счета крупные денежные суммы под видом платы за пользование знаком.

По словам Вакульчика, впоследствии деньги обналичивались ее гендиректором, который являлся единственным сотрудником данной фирмы.

"Директор передавал их кассиру фирмы, а тот — Чижу. Схема, знакомая со времен Ильфа и Петрова. Таких фирм было много", — сказал председатель комитета.

ООО "Трайпл" занимается импортом и переработкой нефти и поставками нефтепродуктов на экспорт, инвестициями в жилую и коммерческую недвижимость, строительными услугами и дистрибуцией стройматериалов, проектированием, транспортными услугами, сельским хозяйством. Как следует из отчета министерства о деятельности эмитентов облигаций, за три квартала 2015 года "Трайпл" получил чистый убыток в 51,5 миллиарда рублей — это примерно треть от валовой выручки за этот период.

Лента новостей
0