МИНСК, 1 фев — Sputnik. Департамент финансового расследования Госконтроля пресек деятельность организованной преступной группировки, на счету которой большое количество финансовых махинаций, сообщили Sputnik в Госконтроле.
Преступники на протяжении нескольких лет использовали схему незаконных финансовых операций, используя реквизиты подставных предпринимательских структур, при этом уклонялись от уплаты налогов.
"Установлено, что группа граждан (жители г. Минска), выступая от имени подконтрольных им 29 фиктивных компаний и используя их реквизиты, печати и расчетные счета, оказывали услуги компаниям реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по перенаправлению финансовых потоков", — рассказали в Госконтроле.
Всего было задержано 16 человек, которые являлись активными участниками группы, а также должностных лиц частных компаний. Впоследствии восьмерым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Госконтроле также отметили, что в ходе расследования деятельности группировки было проведено более 80 обысков, на имущество подозреваемых общей стоимостью более 6,5 миллиарда рублей был наложен арест.
