МИНСК, 15 апр – Sputnik. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении жителя белорусской столицы за мошенничество в особо крупном размере, сообщила Sputnik старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева.
В республике деятельность рынка Forex и трейдеров пока не урегулирована и законодательно не запрещена. Однако Нацбанк разработал проект нормативного акта, который проходит согласование в органах госуправления. При этом деятельность на данном рынке сопряжена с высокими экономическими рисками: граждане, которые берут чужие деньги в управление, никакой материальной ответственности за свои действия не несут.
"Подозреваемый с октября 2010 года по декабрь 2013 года, имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана, не намереваясь их возвращать, под предлогом развития бизнеса и торговли на фондовой бирже, завладел денежными средствами граждан на общую сумму почти 105 тысяч долларов, чем причинил ущерб в особо крупном размере", – сообщила Посметьева.
По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье 209 часть 4 УК Беларуси.
Как рассказала Посметьева, оперативники УБЭП установили, что минчанин совместно с другими трейдерами еще в октябре 2010 года зарегистрировал частную организацию в Минске, основным видом деятельности которой являлась торговля на международном рынке Forex. На протяжении трех лет подозреваемый при знакомстве с гражданами сообщал о себе заведомо недостоверную информацию, чтобы завладеть их денежными средствами.
"Представляясь успешным бизнесменом, он говорил, что имеет прибыльный бизнес в Москве, на развитие которого ему необходимы денежные средства, а также имеет положительный опыт доверительного управления счетами на рынке "Форекс" в России", – сообщила представитель ГУБЭП МВД.
В свою очередь граждане, думая, что у предприимчивого бизнесмена в управлении имеются значительные суммы других инвесторов и такая деятельность приносит стабильный годовой доход, заключали с ним соглашение на доверительное управление их счетами, на которых имелась определенная сумма денег. Однако взятые на себя обязательства по выплате доверителям обещанных процентов за использование в биржевой "игре" их денежных средств мошенник выполнить до настоящего времени так и не смог.
В ходе проведенного УБЭП ГУВД Мингорисполкома анализа установлено, что подозреваемый и его зарегистрированная фирма не имели права заниматься подобной деятельностью на территории Беларуси.
Посметьева подчеркнула, что работа следователей по данному делу продолжается.
