13:02 19 Сентября 2018
Прямой эфир
  • USD2.12
  • EUR2.48
  • 100 RUB3.14
Национальный банк Беларуси

В целях борьбы с терроризмом дополнена инструкция о денежных переводах

© Sputnik / Виктор Толочко
Экономика
Получить короткую ссылку
8110

В рамках мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, определены обязательные реквизиты заявлений на перевод и получение перевода.

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Нацбанк постановлением от 22 июня 2015 года № 376 утвердил инструкция о денежных переводах, некоторые дополнения внесены во исполнение закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Полномочия на регулирование порядка осуществления денежных переводов в Республике Беларусь, получение необходимых документов и информации о деятельности систем денежных переводов, о состоянии рынка денежных переводов предоставлены Национальному банку Указом Президента Республики Беларусь от 25 декабря 2014 г. № 615 "О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь".

"В целях реализации на практике норм данного законодательного акта инструкцией определен перечень информации и документов, которые банки, являющиеся владельцами и участниками систем денежных переводов, будут представлять в Национальный банк", — сообщили в четверг в пресс-службе Нацбанка. Это позволит регулятору анализировать ситуацию, складывающуюся на рынке денежных переводов, и вырабатывать, в случае необходимости, рекомендации по снижению рисков, возникающих при осуществлении денежных переводов, и повышению качества предоставляемых услуг, пояснили в ведомстве.

Для выполнения положений ряда международных документов инструкцией определен перечень сведений о системах денежных переводов и условиях отправления (получения) денежных переводов, которые банки могут размещать в местах обслуживания клиентов, на своих интернет-сайтах и в средствах массовой информации. Одновременно определено, что сведения о системах денежных переводов, функционирующих на территории Республики Беларусь, и банках, осуществляющих денежные переводы, будут размещаться на официальном сайте Национального банка.

"Учитывая Рекомендации ФАТФ и нормы статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", инструкцией определены обязательные реквизиты заявлений на перевод и получение перевода", — отметили в пресс-службе.

По предложениям банков с учетом зарубежного опыта в области регулирования рынка денежных переводов инструкцией предусмотрена возможность отправления и получения денежных переводов, не связанных с предпринимательской деятельностью, как путем внесения отправителем и получения получателем наличных денежных средств, так и путем списания денежных средств со счета отправителя, зачисления их на счет получателя, в том числе с применением систем дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, с учетом международного опыта осуществления денежных переводов Инструкция предоставляет возможность осуществления денежных переводов через системы денежных переводов физическими лицами как в пользу других физических лиц, так и в пользу юридических лиц (например, уплата пошлин, штрафов). Юридические лица также смогут осуществлять денежные переводы в пользу физических лиц (например, перечисление алиментов, помощи).

Поскольку правилами ряда зарубежных систем денежных переводов допускается предоставление отправителям (получателям) дополнительных услуг (например, SMS-информирование, доставка денежного перевода на дом и т. д.), инструкция позволяет банкам оказывать отправителям (получателям) дополнительные услуги по денежному переводу в порядке, определенном правилами системы денежных переводов и (или) банком.

"Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2015 г. № 376 вступает в силу с 7 сентября 2015 года", — отметили в пресс-службе.

Теги:
Национальный банк Беларуси, Европа, Отрасли экономики, Финансовые и бизнес-услуги, Весь мир, Экономика, бизнес и финансы, Мировая экономика, Беларусь, Макроэкономика, Минск, Банки, Центральный банк, Политико-экономические и отраслевые регуляторы
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik