Владелец крупнейшего криптообменника в Беларуси объявлен в международный розыск

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Расследование уголовного дела в отношении владельцев крупнейшего криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by) завершено в Беларуси, сообщили в Следственном комитете.

"На протяжении двух лет Владислав Кучинский и его "представители" (трое уроженцев Лиды - Sputnik) осуществляли сделки по приобретению и отчуждению цифровых знаков (токенов), электронных денег за наличные и безналичные денежные средства, а также обмену токенов одного вида на другой", - проинформировали в СК.

За это время фигуранты дела смогли совершить около восьми тысяч операций с токенами. Сумма всех сделок превысила 29 млн долларов.

"Причиненный в результате уклонения от уплаты налогов ущерб составил более 9 миллионов рублей", - сообщили в СК.

Следователи и финансовая милиция установили всех участников "теневой" схемы. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, документация, которые подтверждают их причастность к совершению преступления. Также были изъяты 280 тысяч долларов. Кроме того, установлено, что обвиняемые хранили на счетах в банках Беларуси и Грузии почти 2 млн рублей (почти 774 тыс. долларов). На них тоже будет наложен арест.

"Расследованием также установлено, что онлайн сервис использовался третьими лицами для совершения мошеннических действий и финансирования экстремистской деятельности. Виновные привлечены к установленной законом ответственности", - сообщили в СК.

Кучинский же, по данным следствия, несмотря на уголовное преследование, продолжил заниматься противоправной деятельностью и оказывать противодействие следствию.

"В настоящее время Владислав Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировали в СК.

А действия его пособников квалифицированы по ч.6 ст.16, ч.3 ст.243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере).