МИНСК, 26 июл — Sputnik. Следователи Московского района Минска расследуют уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек, сообщили в СК.
По данным следствия, речь идет о том, что под торговой маркой Trade12 был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании.
"Установленная на данный момент общая сумма ущерба составляет около 650 тысяч долларов США", — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.
По словам следователей, действия представителей Trade12 квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уже подготовлены международные поручения об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, отметили в СК.
Схема "черного брокера"
Как установило следствие, потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.
Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего "брокеры" убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет "брокеры" поясняли, что обналичить их не представляется возможным и, чтобы продолжать пользоваться счетом, необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.
Уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории Республики Беларусь и в странах СНГ с 2016 года, отметили в СК.
Черный список
Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис Trade12 не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в "черный список" многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.
"Если вам причинен ущерб в результате действий компании "Trade12", вы можете обратиться по телефонам: 389-55-55 или 392-97-12", — сказали в СК.