20-летнего жителя Червеня подозревают в незаконной предпринимательской деятельности по реализации электронных кошельков через интернет. Как выяснили правоохранители, молодой человек более двух лет — с августа 2015 года по июль 2017 года — занимался реализацией электронных кошельков ряда платежных систем, не имея при этом госрегистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
"Как правило, услугами парня пользовались лица, не желающие афишировать свои личные данные при осуществлении покупок в интернете с использованием электронных денег, либо для сокрытия доходов, полученных от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья", — рассказала Белоног.
Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении молодого человека по статье "незаконная предпринимательская деятельность" (часть 1 статьи 233 УК). По предварительной оценке, в результате своих махинаций с электронными кошельками парень за два года заработал порядка 55 тысяч рублей, или около 22 тысяч долларов.
Сейчас исследуется компьютерная техника и различные носители информации, изъятые у предприимчивого махинатора в ходе обысков, а также допрашиваются свидетели. Следователи также подготовили поручения об оказании международной правовой помощи.
Нацбанк внес поправки в порядок пользования электронными кошельками >>
Налоговики смогут блокировать электронные кошельки >>