МИНСК, 30 мар — Sputnik. Финразведка Беларуси пресекла схему вывода капиталов из России в третьи страны через белорусскую банковскую систему.
"Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", — заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут.
Он уточнил, что органы финансового контроля Беларуси отслеживают финансовые потоки и выявляют сомнительные операции, которые являются подозрительными.
"В целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях", — рассказал Реут.
Так, по его словам, департамент получил информацию о возможном прохождении через территорию республики денег, похищенных из бюджета "одной восточной страны". Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 миллиона долларов.
